圆美光电(08311)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-03-28 16:52:00

兹告诉圆美光电常备的有限公司(「本公司」)谨订於二零一八年绣线菊属植物四日(星期五)午后三时正借香港金钟夏慤道18号海富集中性1座18楼1804室金钟会集中性举行隐名每年的大会,处置以下成绩:

1. 审计合决算表的概述与深思、董事会和孤独查账员揭晓的揭晓。

2. (a) 如下公司董事(董事)复职:

(i) 郑伟德医疗改选为落实董事;及

(ii) 重行选择黄智超医疗为孤独非落实董事。

(b) 许可证董事会(董事会)决定。

3. 重行结合罗兵咸永道会计事务所为本公司来兹的稽核员及许可证董事会厘订稽核员报偿。

作为协同的事实,以下结果是公司的普通结果,能够的选择:

普通结果案

4. 「行动:

(a) 如本结果的价格稳定(c),并如香港助手下议院常备的有限公司(「联交所」)GEM(「GEM」)纽带上市价格稳定(「GEM上市价格稳定」),普通及未被预定地赞同本公司董事在公司或企业持续的工夫(界说见下列所述)行使本公司的极度的字幕以发行、发行及处置未发行常备的(每股),并作出或容许给予能够或能够需求行使非常的的P、在议定书中拟定和份选择(包含但不限于股权)、认股权证、债务证、票据及纽带;

(b) 本结果案(a)段之赞同将许可证董事於公司或企业持续的工夫内(界说见下列所述)作出或赋予於公司或企业持续的时偶然公司或企业持续的工夫完毕後行使该等字幕能够或将会需求之提议、在议定书中拟定和份选择(包含但不限于)、认股权证、债务证、票据及纽带;

(c) 董事如本结果案(a)段的赞同发行、发行或工作或批准有条件或未被预定地发行、发行及处置(不管如购股选择或以别的方法)的常备的总额(惟如(i)供股;(ii)行使什么附有字幕会员费或可替换为常备的之建立互信关系、认股权证、债务证、发行纽带或什么纽带的会员费或排列中的任一组数字或文字的常备的。;(iii)行使如购股权展现或什么别的购股权展现或为向本公司及╱或本公司隶属公司的年长的上班族及╱或仆人或什么别的人士授出或发行常备的或会员费常备的的字幕当初已采取的酷似商定能够授出的什么购股权而发行常备的;(iv)如本公司有组织的结合细则价格稳定以发行及发行常备的推迟行动常备的整个或比率股息的什么以股代息展现或酷似商定;或(v)除本公司隐名赋予的特殊许可证外,不得超越於本结果案获经过当天已发行常备的总额的20%(本结果案获经过後,假定什么或整个常备的被替换为大约的常备的,公司或企业的概括可以整理。,前述的赞同必然要受此限度局限。;及

(d) 就这一结果下去:

通过设定一工夫期限来统治是指自结果案经过之日起的持续的工夫。:

(i) 本公司下一届隐名每年的大会;

(ii) 本公司有组织的结合细则或开曼小岛什么放置法律价格稳定本公司须举行下个学期隐名每年的大会的持续的工夫服满;或

(iii) 隐名大会撤回隐名大会、修正或现代化分解率;及

份发行是指董事的结合通过设定一工夫期限来统治。,向於标明记载日期名列本公司隐名滚动的隐名目前的按其当初持股比率出售常备的的提议,惟董事可就系统定额或什么经思索放置於本公司的什么地域的制定法律或外地什么认可接管机构或什么纽带下议院的价格稳定的什么限度局限或妨碍後,作出其以为基本要素或灵活的免去或别的商定。」

5. 「行动:

(a) 如本结果的价格稳定(b),普通及未被预定地赞同董事於公司或企业持续的工夫(界说见下列所述)内如时常复习之自己的事物放置法律及GEM上市价格稳定或什么别的纽带下议院之价格稳定行使本公司极度的字幕,於GEM或常备的能够上市并获纽带及将来时的事务监察使服役及联交所此时此刻认可之什么别的纽带下议院购回常备的;

(b) 本公司如本结果案(a)段赞同将购回的常备的总额,不得超越於本结果案获经过当天已发行常备的总额的10%(本结果案获经过後,假定什么或整个常备的被替换为大约的常备的,公司或企业的概括可以整理。,前述的赞同必然要受此限度局限。;及

(c) 就这一结果下去:

通过设定一工夫期限来统治是指自结果案经过之日起的持续的工夫。:

(i) 本公司下一届隐名每年的大会;

(ii) 本公司有组织的结合细则或开曼小岛什么放置法律价格稳定本公司须举行下个学期隐名每年的大会的持续的工夫服满;或

(iii) 隐名大会撤回隐名大会、修正或现代化分解率。」

6. 鸟嘴相接触将在第四音级和5项结果以后经过。,拉长说赋予第四音级号召下董事的普通许可证,董事可以依普通权力举行分派。、发行或工作或批准有条件或未被预定地发行、公司发行份的发行和工作总额。,与公司贿赂的常备的相当的常备的总额,惟该拉长说常备的数量不得超越本结果案获经过当天已发行常备的总额的10%(本结果案获经过後,假定什么或整个常备的被替换为大约的常备的,公司或企业的概括可以整理。。」

脚注:

1. 什么有权列席大会并於会上开票的本公司隐名(若为怀孕2股或从一边至另一边本公司常备的之隐名),他们有权结合本人或多团体由他们代表。。使服役的代表不需求相称隐名。。

2. 代表结合表格连同什么经签字的许可证书或别的许可证论文(如有)或该等许可证书或许可证论文经公证支票的复本,至迟须於大会或其什么续会标明举行工夫48小时前(即二零一八年绣线菊属植物二日(星期三)午后三时正)使复原本公司的香港常备的过户表示工处卓佳纽带表示常备的有限公司(地址为香港皇后小道东183号合和集中性22楼),方为无效。

3. 本公司将於二零一八年四月二十七日(星期五)至二零一八年绣线菊属植物四日(星期五)(包含首尾包括第一天和最后一天)平静传导常备的表示,未传导份让表示手续。有资历参与会,自己的事物填妥的常备的过户表格连同公司或企业份须於二零一八年四月二十六日(周四)午后四序三十足地前使复原本公司的香港常备的过户表示工处卓佳纽带表示常备的有限公司(地址为香港皇后小道东183号合和集中性22楼)传导表示。

4. 在附近本告诉第2(a)项结果案,向董事归休的人,齿顶二载于2018年3月29日的告诉中。。

5. 下去前述的第五项普通结果,回购许可证书,GEM上市价格稳定价格稳定之阐明信件载於本公司日期为二零一八年使前进二十九日的通函之齿顶一内。

6. 本告诉之日,董事会由三位落实董事Zheng Weid医疗结合。、廖佳容医疗和谢佳容医疗;三位孤独非落实董事黄一中医疗、黄志超医疗和李瑞恩医疗。

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