人行反洗钱数据报送系统数据文件检查规则.doc

银行事情反洗钱数据顺从反省支票合格的(试验)
本合格的根据《从事金融活动机构大额市和可疑的市方言控制》(中国1971人民银行令[2006]第2号)、《从事金融活动机构方言涉嫌极大的融资的可疑的市控制”文章中列出的字母行完全同卵的
该文章是中国1971反洗钱MONITO的文本文章。,其满意的为朝反方向以归来标记淬熄开的字母行,该文章由中国1971反洗钱MONITO牧草和恢复的。,方言布局可以登录到体系来要求文档。。每个事务元素的满意的得不包住在音讯中。 文章中列出的字母行的满意的是同卵的的。。
比如,该文章包住未知字母行。,如报论文某条市收款人术语为“未知”,无法反省和确认音讯。;只因为也许官方接管人的名字被误认为是王未知。,可以经过反省来反省音讯。。
(二)更以下事务元素,不准少许安宁市元素涌现。、“!”、“$”、“%”、“^”、“*” 性格。(“?”和“!包住两种体式:全角度和半角度。,安宁性格是半角度性格。。)
1。本钱应用CRPP;
2。可疑的市 客户详细地址CCTAR、客户安宁使接触CCEI、采取措施TKMS、可疑的行动表现SSDS、基金来源与敷用、使接触电话CCTL。
比如,音讯射中靶子市收款人的名字是贾明。,无法反省和确认音讯。。
(三)市的使具有特性网站不特有的空格。
1。在表1中,在大市决定因素的军事]野战的屯积。、在后部和中心区状态不准有空格。。
表1
编号 监视术语 军事]野战的满意的 1 RINM 方言机构术语 2 RICD 方言机构编码 3 RPDT 方言生利日期 4 CTTN 市主要部分总额 5 CATI seqno=” ” 市主要部分编号 6 CITP 客户身份证件/证明是文章典型 7 CTID 客户身份证件/证明是文章号码 8 CSNM 客户号 9 CTNT 客户国籍 10 HTDT 大额市发作日期 11 CRCD 大额市特点指定遗传密码 12 TTNM 市总额 13 TSDT seqno=” ” 市编号 14 FIRC 从事金融活动机构获名次地域办公区指定遗传密码 15 RLTP 从事金融活动机构与大额市的相干 16 FICT 从事金融活动机构晶格结点指定遗传密码典型 17 FINC 从事金融活动机构晶格结点指定遗传密码 18 CATP 记述典型 19 CTAC 账号 20 TBIT 代理人容貌份证件/证明是文章典型 21 TBID 代理人容貌份证件/证明是文章号码 22 TBNT 代理人人国籍 23 TSTM 市日期 24 TICD 事情赋与特征的号 25 TSTP 市方式 26 TSCT 涉外进出市归类与指定遗传密码 27 TSDR 资产收付符号 28 TDRC 市去向 29 TRCD 市发作地 30 CRTP 行情 31 CRAT 市总结 32 CFCT 他方从事金融活动机构指定遗传密码晶格结点典型 33 CFIC 他方从事金融活动机构晶格结点指定遗传密码 34 TCIT 市对方身份证件/证明是文章典型 35 TCID 市对方身份证件/证明是文章号码 36 TCAT 市对方记述典型 37 TCAC 市对方账号 2.表2所列可疑的市基础训练军事]野战的的前、在后部和中心区状态不准有空格。。
表2
编号 监视术语 军事]野战的满意的 1 FINM 从事金融活动机构术语 2 FIRC 从事金融活动机构获名次地域办公区指定遗传密码 3 FICT 从事金融活动机构指定遗传密码典型 4 FICD 从事金融活动机构指定遗传密码 5 STCR 可疑的市特点 6 SSDG 可疑的安排 7 CTTN 客户总额 8 TTNM 可疑的市总笔数 9 RPDT 方言生利日期 10 CTIF seqno=” ” 客户编号 11 CITP 客户身份证件/证明是文章典型 12 CTID 客户身份证件/证明是文章号码 13 CSNM 客户号 14 CTTP 客户典型 15 CTNT 客户国籍 16 CTVC 对私客户的事业或对公客户的经行业 17 RGCP 对公客户注册资产 18 CRIT 对公客户法定代表容貌份证件典型 19 CRID 对公客户法定代表容貌份证件号码 20 ATNM 记述总额 21 ATIF seqno=” ” 记述编号 22 CATP 记述典型 23 CTAC 账号 24 OATM 开户时期 25 CATM 销户时期 26 RPDI seqno=” ” 可疑的市编号 27 BITP 代理人容貌份证件/证明是文章典型 28 BKID 代理人容貌份证件/证明是文章号码 29 BKNT 代理人人国籍 30 TSTM 市日期 31 TRCD 市发作地 32 TICD 事情赋与特征的号 33 TSTP 市方式 34 TSCT 涉外进出市归类与指定遗传密码 35 TSDR 资产收付符号 36 CRTP 行情

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