600876:洛阳玻璃董事会决议公告_洛阳玻璃(600876)股吧

公报日期:2015-12-03

产权证券缩写词:洛阳受范的 产权证券代码:600876 编号:临2015-061号

洛阳受范的股份有限公司

董事会决求婚公报

董事会和公司完全地董事确保、给错误的劝告性声明或杰出的小姐,因此其满足的可靠性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

洛阳受范的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于 2015年12月

2天,第七届董事会的四个十八届开会是,董事会应出席开会。 10人,致10位董事,接受《公司条例》和《公司条例》的涉及规定,开会付诸表决是合法和无效的。。

开会由公司董事长马丽云装配掌管。,开会经过了付诸表决。,报酬并采用随后移动。:

1、在起作用的持续高责任管保筹划某事的求婚。

因为咱们公司的董事在2014年12月、监事和高级支配人员年纪的高责任管保,董事会和约书与玛雅极度的权管保业者订约展期和约和约。,管保筹划某事缺乏变化。,年管保费:香港元82,800元,管保定额:香港元30,000,000元,管保通过设定一时间期限来统治是年纪。,并依据手段董事签字续订发送。。

付诸表决算是:和约书10票,支持0票,弃权0票。

2、在起作用的实行内侧把持自行评价的求婚。

公司2015年内侧把持自行评价实行方案次要本着《事业心内侧把持评价显露出》、股份有限公司INT的评价与支配索赔,经过访谈、材料剖析、穿行测量法、拜候剖析和把持发送和剩余部分评价方式。,公司的产生科及其分店。、全资分店内侧把持的设计与运作,针对展现和避风险,褒奖缺陷,采用积极分子应对战略。,持续为公司维修、健康发展暂代他人职务支持。

付诸表决算是:和约书10票,支持0票,弃权0票。

3、报酬经过了在起作用的公司与凯盛科学与技术集团公司(以下缩写词“凯盛科学与技术”)《碳酸钠供给一致》的求婚。

形成集合推销的优势,压低半成品推销本钱,公司拟厕Kasen技术集合推销,碳酸钠日产生肉体的的推销。卡森科学与技术已准备了集合推销的事情平台。,可为受范的产生事业心暂代他人职务碳酸钠集合推销。。单方签字了苏打供给一致。,估计流产2015年12月31日由本公司向凯盛科学与技术筹划某事推销碳酸钠4700吨,累计和约总金额不超过650万元(含税)。此项市组成日常关系市。,《洛阳受范的股份有限公司日报》相干市详细资料。

付诸表决算是:和约书6票,支持0票,弃权0票。4副董事马丽云、张冲、张宸宫、谢军制止开票。。

本公报。

洛阳受范的股份有限董事会

2015年12月2日

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