啤酒花:2016年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

2016 初暂时伙伴大会通讯

新疆啤酒花股份股份有限的公司

2016 初暂时伙伴大会通讯

2016 年 6 月 7 日

2016 初暂时伙伴大会通讯

新疆啤酒花股份股份有限的公司

2016 初暂时伙伴大会待议诸事项一览表

一、集合时期:2016 年 6 月 15 日 15:00 时期(北京的旧称时期)。

二、集合座位:广州街,乌鲁木齐理财技术开发区,Xinjia 1 新疆金台源

酒店集合室

三、集合参与者:伙伴(或伙伴正当理由代表)、董事会围攻、监

事会围攻、董事会书记、特等监督人员、证人法

师等。

四、集合满足:

1、节目主持人颁发了开幕辞。;

2、节目主持人向伙伴引见了伙伴大会。;

3、节目主持人引见这次伙伴大会证人新手;

4、总统决定人的决定、数人;

5、对后面的开动的思索:

(1)考察八分音符届董事会董事决定开动;

(2)考察八分音符届中西部及东部各州的县议会决定的安排;

6、伙伴考察开票;

7、检验投票票,颁布发表开票后果;

8、由证人新手就这次伙伴大会问题并大声朗诵法度意见书;

9、节目主持人大声朗诵这次伙伴大会决议;

10、颁布发表集合完毕。

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钞票1:

说起八分音符届董事会董事决定的安排

入席伙伴、入席代表:

新疆啤酒花股份股份有限的公司第七届董事会任期已满,伙伴追溯

名,张美华如今被马夫了。、李青、乔伟军、孙玉平、林小斌、王渊、王金霞、

张晋新、廖胜琳是该公司八分音符届董事会的报考者。,马夫王金霞、张金

鑫、廖胜琳是D八分音符董事会的孤独董事报考者。

公司表现有意在任务中尽职尽责。

心的道谢的话!

伙伴和伙伴代表如今正思索中。。

新疆啤酒花股份股份有限的公司

2016 年 6 月 7 日

2016 初暂时伙伴大会通讯

附件:

董事简历

非孤独董事简历

张美华麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1963 年 7 起源月,华中师范

学会卒业,博士学位。2000 年,张美华麦克匪特斯氏疗法设备创办老同济学会堂杂货店并一向担负董事

长;同济学会堂股份股份有限的公司董事长、湖北同济学会卓保健服侍股份有限的公司履行董事、北京的旧称

同济学会旅客招待所监督股份有限的公司董事长等公司;2007 年 1 到眼前为止,他已被制定为童继通麦克匪特斯氏疗法办公楼。

事长。

李庆夫人,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 11 起源月,卒业于塔尔萨

学会。1998 北京的旧称鸿泰达通讯咨询股份有限的公司,2003 扩大老通济堂杂货店,

担负副首座履行官。、总督导、旅客招待所系行政领袖、百货商店日分行政领袖;2007 年 1

到眼前为止,他已被制定为童继通麦克匪特斯氏疗法办公楼。事、行政领袖。

乔伟军麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1975 年 10 起源月,卒业于湖心岛心岛

在北方学会财务掌管事业,国度的理财状况宗教礼仪。1997 年 7 月至 2006 年 9 历法任天发石油股

融资公司财务掌管部、掌管财务掌管、财务辅助兼行政领袖助剂;2006 年 9 月至

2007 年 12 科学与技术股份股份有限的公司首座财务官;2008 年 1 月至 2009 年 11 月任

荆州正信生物工艺学股份有限的公司财务总监;2009 年 12 到眼前为止,他一向是同济学会旅客招待所的首座财务官。

监、董事。

孙宇平麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1976 年 3 起源月,1997 年毕

武汉学会治理的形式与行政监督专业;1997 年 9 月至 1999 年 12 月湖北天容展

股份股份有限的公司办公楼书记、监督者;2000 年 1 月至 2002 年 7 湖北美男子

股份股份有限的公司造纸工业部监督者;2002 年 8 月至 2003 年 9 悦人天意科学与技术股份有限的公司

公司办公楼监督者;2003 年 10 月至 2007 年 9 股份股份有限的公司石油办公楼

监督者;2007 年 10 月至 2009 年 8 曾任荆州万福石油公司办公楼监督者。;2009 年 9

仅到一定程度,他一向担负同济学会T麦克匪特斯氏疗法授予部的领袖。;同济学会堂药房公司董事、董事会书记。

林小斌夫人,柴纳国籍,无海内庇护权,1965 年 12 起源月,卒业于湖心岛心岛

塔尔萨事务专科学校财务掌管事业。1984 年 7 月至 1986 年 9 历法是湖北省的塔尔萨商船。

出纳出纳员、财务掌管;1986 年 10 月至 1997 年 4 历法是湖北省塔尔萨钢铁厂的财务掌管。、财务主

管、财务领袖;1997 年 4 月至 2001 年 5 当月,他被制定为深圳天鸿事务股份有限的公司

掌管;2001 年 6 月至 2005 年 2 当月,他被制定为深圳龙港复兴一级财务掌管。、

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财务领袖;2005 年 3 月至 2007 年 4 当月,他被制定为深圳高达科学与技术发展股份有限的公司。

务领袖;2007 年 12 到眼前为止,他已被制定为童继通麦克匪特斯氏疗法办公楼。事。

王元麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1982 年 9 起源月,卒业于湖心岛心岛北

理工学会事务专科学校,2008 陪伴华中理工学会监督大学 MBA。2004 年 9 月加

老同济学会杂货店;2007 年 12 六月联盟童继堂医学,武汉区域领袖,营业部;2015

年 3 到眼前为止,他已被制定为童继通麦克匪特斯氏疗法办公楼。事。

孤独董事简历:

王金霞夫人,1954 年起源,学会本科,特等理财师,中共产党员。前柴纳

药品协会书记长、副会长、柴纳药品事务协会匝连药店暂住负责人。弯垂下来的中

全国范围的处方药协会特等咨询者,同时担负九州通药品按铃股份股份有限的公司、山东乳康

药房股份股份有限的公司、单东伟高按铃医用高分子制造股份股份有限的公司、哈尔滨药房按铃股份有限的公司

同泰药房股份股份有限的公司孤独董事。

张晋新麦克匪特斯氏疗法设备,1971 年生,卒业于北京的旧称交通学会,博士默想生学历,博士学位。

2010 年 9 月至 2011 年 4 月,加州学会洛杉矶分校金融学进修生。2015 年 7

月,哈佛事务专科学校例默想拖裾。1994 年 7 月至 1997 年 9 月,煤炭科学默想

Hospi总旅客招待所事业医学默想所助剂默想员 年 3 月至 2001 年 9 七月联想按铃放映

百货商店分析员2004 年 2 月至 2005 年 7 月,一号授予保安的有限的责任公司授予银行

营业部监督者;2005 年 7 月迄今,Beiji理财监督大学财务掌管学兼职教授,

柴纳并购默想中心常务理事,理财与人大学工商业监督大学副教长

长。2012 年 9 月迄今,北京的旧称科学与技术股份股份有限的公司中西部及东部各州的县议会主席。

廖胜琳麦克匪特斯氏疗法设备,1951 年 5 起源月,卒业于华中师范学会,本科学历,中共产党

员。1975 年至 1982 在湖北省教育局任务。,荆州师范大学

教。1982 尔后,他相称湖北朝信法度公司的全部时间专门律师。。

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打手势二:

说起八分音符届中西部及东部各州的县议会监事决定的安排

入席伙伴、入席代表:

新疆啤酒花股份股份有限的公司第七届中西部及东部各州的县议会任期已满,伙伴追溯

名,周璇如今被马夫了。、杨涛是八分音符届中西部及东部各州的县议会的监事报考者。。公司中西部及东部各州的县议会

以为是你这么说的嘛!报考者有后面的规则:

公司监事资历,赞同提到公司伙伴大会决定。,企业一般职员

中西部及东部各州的县议会将结合美国的八分音符个中西部及东部各州的县议会。。

公司表现有意在任务中尽职尽责。

心的道谢的话!

伙伴和伙伴代表如今正思索中。。

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2016 年 6 月 7 日

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附件:

掌管报考者简历

周璇麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1980 年 8 起源月,两年制专科学校学历,

国度二级人工资源监督司。2003 年迄今历任湖北同济学会堂授予股份股份有限的公司财务

部副领袖,同济学会堂药房股份有限的公司人工资源部副领袖,领袖,同济学会堂医药品股份有限的公司

明暗界限交易领袖,行政领袖助剂等职。现在Tongji堂医药品股份有限的公司明暗界限交易领袖。

杨涛麦克匪特斯氏疗法设备,柴纳国籍,无海内庇护权,1983 年 7 起源月,中共产党员。

2006 卒业于武汉工业大学,本科学历,获生物工艺学、百货商店营销双学士。

2006 年迄今历任同济学会堂医药品股份有限的公司贮藏部副领袖、推销部副领袖。现在Tongji

营业部副领袖。

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